О Т Ч
Е Т
об итогах голосования
на годовом общем собрании
акционеров
Акционерного общества «Кировская керамика»
Составлен 13 июня 2018 года в г. Кирове Калужской
области.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата,
на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров: 14 мая 2018г.
Дата проведения общего собрания: 08 июня 2018г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М.Горького,
д.46, конференц-зал заводоуправления.
Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор
Общества – Общество с ограниченной ответственностью
«Московский Фондовый Центр», Калужский филиал. В соответствии с п. 3 ст. 67.1
Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной
комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений,
принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, офис 8.
Уполномоченные лица регистратора: РЯБОВОЛ Юрий Анатольевич, ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич.
Повестка дня общего
собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2017 год.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9.
Избрание членов
ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 1. Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509
285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 497 183 голоса, (99,933871% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 37 голосов, (0,007437% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
* - Приказ ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н «Об утверждении
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров»
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества 08 июня
2018 года.
Вопрос №2. Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017
год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 497 183 голоса, (99,933871% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 37 голосов, (0,007437% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить
годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2017 год, годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2017 год.
Вопрос № 3. Утверждение
распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2017 года.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 497 140 голосов, (99,925228% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 27 голосов, (0,005427% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 53 голоса, (0,010653% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Кировская керамика» по результатам 2017 года:
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного года - 464 379 780 руб.
Распределить на:
дивиденды - 2 546 425 руб.;
развитие Общества - 461 833 355 руб.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 5 (Пять) рублей на одну акцию.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 5 (Пять) рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июня 2018 года.
Выплату дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций осуществить путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет акционера и/или почтового перевода в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Оплата комиссии
за банковский и почтовый переводы дивидендов осуществляется за счет средств АО
«Кировская керамика».
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 497 183 голоса, (99,933871% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 37 голосов, (0,007437% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить Общество
с ограниченной ответственностью «АКФ «РУБЛЕВИК» аудитором АО «Кировская
керамика» на 2018 год.
Вопрос
№ 5. О
выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии
Общества за 2017 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496 909 голосов, (99,878797% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 311 голосов, (0,062511% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2017 года в размере средней месячной заработной платы.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2017 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.
Вопрос
№ 6. О
внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 497 074 голоса, (99,911962% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 146 голосов, (0,029346% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить и внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
Пункт 40.1. статьи 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если по какой – либо причине на годовом общем
собрании акционеров не состоялось избрание членов ревизионной комиссии, то
полномочия ранее избранных членов пролонгируются до избрания новых членов
ревизионной комиссии».
Вопрос № 7. О внесении
изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 497 111 голосов, (99,919399% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 109 голосов, (0,021909% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить и внести следующие изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии Общества:
Пункт 2.1. статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если по какой – либо причине на годовом общем
собрании акционеров не состоялось избрание членов ревизионной комиссии, то
полномочия ранее избранных членов пролонгируются до избрания новых членов
ревизионной комиссии».
Вопрос № 8. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 583 565 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения *- 4 583 565 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 477 608 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Фамилия, имя, отчество кандидата: количество голосов «ЗА»:
1. Ботин Александр Евгеньевич; 2. Вагин Игорь Сергеевич; 3. Землякова Нелли Павловна; 4. Ковтун Ольга Вячеславовна; 5. Колявкин Виктор Сергеевич; 6. Маланичев Юрий Дмитриевич; 7. Михалев Валерий Васильевич; 8. Суровцев Игорь Валерьевич; 9. Шнотин Александр Анатольевич. |
497 292 497 194 497 115 497 094 497 167 497 213 498 789 497 095 498 095 |
«Против всех кандидатов» |
0 голосов; |
«Воздержался по всем кандидатам» |
0 голосов. |
Принятое решение:
Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:
1. Ботин Александр Евгеньевич;
2. Вагин Игорь Сергеевич;
3. Землякова Нелли Павловна;
4. Ковтун Ольга Вячеславовна;
5. Колявкин Виктор Сергеевич;
6. Маланичев Юрий Дмитриевич;
7. Михалев Валерий Васильевич;
8. Суровцев Игорь Валерьевич;
9. Шнотин Александр Анатольевич.
Вопрос № 9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения * - 13 424 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 651 голос. Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу №9 повестки дня общего собрания
акционеров решение не принято.
В соответствии с пунктом 40.1 статьи 40
Устава Общества и пунктом 2.1 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии
Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной Елены Геннадьевны, Добрыниной Людмилы
Викторовны, Елисеева Олега Анатольевича, Морозова Александра Владимировича,
Новиковой Галины Николаевны пролонгируются до следующего годового общего
собрания акционеров АО «Кировская керамика» в 2019 году.
Председатель общего
собрания: Михалев
Валерий Васильевич
Секретарь общего
собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич