Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Кировская керамика"

      Время начала Собрания: в 15 час. 00 мин.

      Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 14 часов 08 июня 2018 года по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

      Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания.

      Для регистрации участник Собрания предъявляет:

- акционер - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

      Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 14 мая 2018 года.

      Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций АО «Кировская керамика».

      Акционеры АО «Кировская керамика» могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления по почте простым письмом заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, АО «Кировская керамика» или представления лично в любой рабочий день по адресу: г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, кабинет директора по персоналу, корпоративного секретаря Общества, тел.: (48456)5-96-36. Прием бюллетеней, представляемых акционерами лично, осуществляется с 09-00 до 17-00 часов.

      При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 17-00 часов 05 июня  2018 года.

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2017 год.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. О внесении изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

      С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении АО «Кировская керамика» по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, кабинет директора по персоналу и корпоративного секретаря Общества, тел.: (48456)5-96-36, начиная с 18 мая по 07 июня 2018 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

      В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются:

- акционеры (их представители), прибывшие в место проведения Собрания, указанное в настоящем сообщении о проведении Собрания, и зарегистрировшиеся для участия в нем;

- акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (не позднее 17-00 часов 05 июня 2018 года).

Совет директоров 

АО «Кировская керамика»