О Т Ч Е Т
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Кировская керамика»
Составлен 09 июня 2020 года в г. Кирове Калужской области.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.
Адрес общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2020г.
Дата проведения общего собрания: 05 июня 2020г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «Кировская керамика», 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46.
Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Калужский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.
Место нахождения Калужского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»:Российская Федерация, 248600, г. Калуга, ул. Карпова, д.13, офис 8.
Уполномоченное лицо регистратора: ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности № 20-13 от 22.01.2020г.
Председательствующий на общем собрании: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2019 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
496 732 (99,944870% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
274 (0,055130% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2019 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
496 569 (99,912073% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
411 (0,082695% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
26 (0,005231% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Прибыль за 2019 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
496 854 (99,969417% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
152 (0,030583% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудитором АО «Кировская керамика» на 2020 год.
Вопрос № 4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
496 486 (99,895373% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
444 (0,089335% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
76 (0,015292% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2019 года в размере средней месячной заработной платы.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2019 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.
Вопрос № 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
496 851 (99,968813% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
155 (0,031187% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав АО «Кировская керамика» в новой редакции, входящий в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос № 6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
496 732 (99,944870% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
109 (0,021931% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
165 (0,033199%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Кировская керамика» в новой редакции,входящее в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос № 7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
496 709 (99,940242% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
297 (0,059758% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Кировская керамика» в новой редакции, входящее в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос № 8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
496 709 (99,940242% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
297 (0,059758% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509285 х 9 = 4583 565;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 509285 х 9 = 4583 565;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 х 9 = 4473 054 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1. |
Землякова Нелли Павловна |
498 582 |
2. |
Ковтун Ольга Вячеславовна |
496 483 |
3. |
Колявкин Виктор Сергеевич |
496 511 |
4. |
Маланичев Юрий Дмитриевич |
496 565 |
5. |
Милиненков Дмитрий Витальевич |
496 390 |
6. |
Михалев Валерий Васильевич |
497 748 |
7. |
Суровцев Игорь Валерьевич |
496 484 |
8. |
Тисов Владимир Михайлович |
496 359 |
9. |
Шнотин Александр Анатольевич |
496 564 |
Итого голосов, отданных «ЗА»: 4471 686 |
||
«Против всех кандидатов» |
981 |
|
«Воздержался по всем кандидатам» |
387 |
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:
1.Землякова Нелли Павловна;
2. Ковтун Ольга Вячеславовна;
3. Колявкин Виктор Сергеевич;
4. Маланичев Юрий Дмитриевич;
5. Милиненков Дмитрий Витальевич;
6. Михалев Валерий Васильевич;
7. Суровцев Игорь Валерьевич;
8. Тисов Владимир Михайлович;
9.Шнотин Александр Анатольевич.
Вопрос № 10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» - 13 319*;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 040 (7,808394%). Кворум отсутствовал, по данному вопросу повестки дня собрание неправомочно.
(*исключено 495 966 голосов, принадлежащих членам совета директоров общества,или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров решение не принято.
Председательствующий на общем собрания: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна