О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров Акционерного общества
«Кировская керамика»
Составлен 14 июня 2017 годав г. Кирове Калужской области.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2017г.
Дата проведения общего собрания: 09 июня 2017г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М.Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.
Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Калужский филиал. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 248000,г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, офис 8.
Уполномоченные лица регистратора: РЯБОВОЛ Юрий Анатольевич,ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич.
Повестка дня общего собрания:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год.
6.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496798 голосов, (99,9065 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 36 голосов, (0,0072 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
* - Приказ ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества 9 июня 2017 года.
Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496 850 голосов, (99,9169 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2016 год.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496 519 голосов, (99,8504 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 361 голос, (0,0726 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Прибыль 2016 года оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2016 году не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496 928 голосов, (99,9326 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АКФ «РУБЛЕВИК» аудитором АО «Кировская керамика» на 2017 год.
Вопрос № 5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496 568 голосов, (99,8602 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 160 голосов, (0,0322 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 213 голосов, (0,0428 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2016 года в размере средней месячной заработной платы.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2016 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.
Вопрос № 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496 887 голосов, (99,9244 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить Устав АО «Кировская керамика» в новой редакции.
Вопрос № 7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496 898 голосов, (99,9266 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Кировская керамика» в новой редакции.
Вопрос № 8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496 914 голосов, (99,9298 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Кировская керамика» в новой редакции.
Вопрос № 9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» – 496914 голосов, (99,9298 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).
Принятое решение:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Кировская керамика» в новой редакции.
Вопрос № 10. Избрание Генерального директора Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Фамилия, имя, отчество кандидата:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» 496 934 голоса (99,9338%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).
Принятое решение:
Избрать Генеральным директором АО «Кировская керамика»:
Михалева Валерия Васильевича.
Вопрос № 11. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4583 565 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения *- 4583565 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4475 367 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Фамилия, имя, отчество кандидата: количество голосов «ЗА»:
1. Ботин Александр Евгеньевич - 496832;
2. Вагин Игорь Сергеевич - 497257;
3. Ковтун Ольга Вячеславовна - 496783;
4. Колявкин Виктор Сергеевич - 497089;
5. Кособочкин Кузьма Васильевич - 497 304;
6. Маланичев Юрий Дмитриевич - 497 123;
7. Михалев Валерий Васильевич - 498 687;
8. Суровцев Игорь Валерьевич - 496 856;
9. Шнотин Александр Анатольевич - 496 751.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 54 голоса.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров АО «Кировская керамика»:
1. Ботина Александра Евгеньевича;
2. Вагина Игоря Сергеевича;
3. Ковтун Ольгу Вячеславовну;
4. Колявкина Виктора Сергеевича;
5. Кособочкина Кузьму Васильевича;
6. Маланичева Юрия Дмитриевича;
7. Михалева Валерия Васильевича;
8. Суровцева Игоря Валерьевича;
9. Шнотина Александра Анатольевича.
Вопрос № 12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения * - 29 270 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 17 248 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Фамилия, имя, отчество кандидата:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» 17 088 голосов (99,0724 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 голосов (0,0348 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» 17 073 голоса (98,9854 %);
«ПРОТИВ» 15 голосов (0,0870 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 голосов (0,0348 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» 16 943 голоса (98,2317 %);
«ПРОТИВ» 15 голосов (0,0870 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 136 голосов (0,7885 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» 16 958 голосов (98,3186 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 136 голосов (0,7885 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» 17 088 голосов (99,0724 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 голосов (0,0348 %).
Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Кировская керамика»:
1. Гераськину Елену Геннадьевну;
2. Добрынину Людмилу Викторовну;
3. Елисеева Олега Анатольевича;
4. Морозова Александра Владимировича;
5. Новикову Галину Николаевну.
Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич
Обратная связь