О Т Ч Е Т
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Кировская керамика»
Составлен 06 июня 2023 года в г. Кирове Калужской области.
Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Кировская керамика» - (далее по тексту «Общество»).
Место нахождения юридического лица: Калужская область, Кировский р-н, город Киров.
Адрес юридического лица: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д. 46.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 мая 2023г.
Дата проведения общего собрания: 02 июня 2023г.
Место проведения общего собрания: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «Кировская керамика», 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д.46.
Формулировки решений, принятыхгодовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.
Уполномоченные лица регистратора: ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности № 20-77 от 26.11.2020 г.
Председательствующий на общем собрании: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна
Повестка дня общего собрания:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 455 (97,677136%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
|
497 103 (99,929240% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
352 (0,070760% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2022 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 455 (97,677136%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
|
496 939 (99,896272% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
484 (0,097295% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
32 (0,006433% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Прибыль за 2022 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2022 году не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации (индивидуальногоаудитора) Общества
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 455 (97,677136%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
|
497 168 (99,942306% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
4 (0,000804% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
283 (0,056890% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудиторской организацией АО «Кировская керамика» на 2023 год.
Вопрос № 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 455 (97,677136%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
|
496 858 (99,879989% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
492 (0,098903% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
105 (0,021107% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2022 года в размере средней месячной заработной платы.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2022 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509285 х 5 = 2546 425;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 509285 х 5 = 2546 425;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 455 х 5 = 2487 275 (97,677136%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания |
|
1. |
Ковтун Ольга Вячеславовна |
496 920 |
|
2. |
Колявкин Виктор Сергеевич |
496 931 |
|
3. |
Маланичев Юрий Дмитриевич |
496 935 |
|
4. |
Михалев Валерий Васильевич |
499 007 |
|
5. |
Суровцев Игорь Валерьевич |
496 887 |
|
Итого голосов, отданных «ЗА»: 2486 680 |
||
|
«Против всех кандидатов» |
0 |
|
|
«Воздержался по всем кандидатам» |
590 |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
5 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:
1. Ковтун Ольга Вячеславовна;
2. Колявкин Виктор Сергеевич;
3. Маланичев Юрий Дмитриевич;
4. Михалев Валерий Васильевич;
5. Суровцев Игорь Валерьевич.
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»- 13 238*;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 408 (10,636048%). Кворум отсутствовал, по данному вопросу повестки дня собрание неправомочно принимать решение.
(*исключено 496 047 голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров голосование не проводилось, решение не принято.
В соответствии с абзацем 4 пункта 26.1 статьи 26 Устава Общества и пунктом 2.7 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной Елены Геннадьевны, Елисеева Олега Анатольевича, Новиковой Галины Николаевны пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров АО «Кировская керамика».
Председательствующий на общем собрании: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна
Обратная связь